Свыше 1 млн долларов США незаконно вывел за границу житель Приморья.

  Находкинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном выводе за границу. Находкинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Приморского края. Он обвиняется по п. "а", "б" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на банковские счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в апреле 2022 года обвиняемый вступил в сговор с лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) с целью организации преступной деятельности по выводу с внутреннего валютного рынка Российской Федерации денежных средств на счета нерезидентов, расположенных за границей. Для этого он изготовил подложный внешнеторговый контракт на поставку стерилизаторов, допускающий расчет за товар через сторонние организации, и обеспечил фиктивный документооборот между подконтрольной ему компанией и иностранными фирмами. Для минимизации рисков при открытии паспорта сделки в банке он указал в контракте в качестве директора зарубежной компании вымышленное лицо, от имени которого подписал документы.

Заинтересованные в противоправной схеме российские юридические лица по различным основаниям заранее переводили деньги на счет задействованной в преступной деятельности аффилированной организации. Под видом предпринимательской деятельности и законных валютных операций в рамках контрактных обязательств мужчина, обеспечивая за вознаграждение интересы клиентов, предоставил в кредитные учреждения поручения на перевод валюты за поставку стерилизаторов с недостоверными сведениями, совершив за период с июля по октябрь 2022 года 20 переводов на зарубежные банковские счета в сумме более 1 млн долларов США. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока Приморского края для рассмотрения по существу.

Источник www.nakhodka-city.ru